Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Данное сообщение было откорректировано субъектом раскрытия

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Радиодеталь"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 431110,Россия, Мордовия, п.г.т. Зубова Поляна, ул. Новикова-Прибоя, 35

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300661425

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1308038496

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10830-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1308038496

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1.В заседании Совета директоров ОАО «Радиодеталь» приняли участие 6 (шесть) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества.

1. Беляев Петр Васильевич;

2. Казеев Александр Александрович;

3. Казеев Игорь Александрович;

4. Кижватов Вячеслав Сергеевич;

5. Мурзин Николай Васильевич;

6. Немаев Сергей Владимирович

Кворум по повестке дня заседания имеется.

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществлял председатель заседания.

Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня заседания:

1. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков за 2022 год), распределение прибылей и убытков Общества по результатам финансового года.

2. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров.

3. Определение формы и текста бюллетеней для голосования, а также же формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Вопрос № 1 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительное утверждение годового отчета за 2022 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков за 2022 год), распределение прибылей и убытков Общества по результатам финансового года.

Итоги голосования:

«За» - 6, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решили: предварительно утвердить и внести для утверждения на годовом общем собрании акционеров:

- Годовой отчет за 2022 год;

- годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) за 2022 год;

- распределение прибылей и убытков Общества по результатам финансового года.

Вопрос № 2 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование:

Определение повестки дня годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

«За» - 6, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решили: утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета за 2022 год;

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) за 2022 год;

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

4. Избрание членов Совета директоров;

5. Утверждение Аудитора;

6. Избрание Ревизионной комиссии;

Вопрос № 3 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение формы и текста бюллетеней для голосования, а также же формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

«За» - 6, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решили: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также же формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

К данному протоколу приобщить:

1.Годовой отчет.

2.Годовая бухгалтерская отчетность.

3.Формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 02.05.2023г.

2.3. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 02.05.2023г. № 5

2.4 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Регистрационный номер: 1-01-10830-Е

Дата регистрации: 12.08.1994 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А. А. Казеев

3.2. Дата: 02.05.2023